Юридичнi документи

Генеральний договір Платіжне розпорядження Розпорядження на інкасо Валютна ліцензія НБЧ Витяг з торгового реєстру Закони

Укладання генерального договору про торгову діяльність з валютними цінностями і надання грошових послуг є базовою передумовою для початку майбутньої співпраці в галузі валютних операцій.

Договір однозначно визначає процедури під час проведення операцій, їх розрахунків, обов'язки договірних сторін. У Додатку № 1 є специфікований перелік осіб, уповноважених від імені Клієнта провадити і конфірмувати торгівлю (включно зі зразками підпису), а в Додатку № 2 зазначено перелік Клієнтських банківських рахунків, призначених для врегулювання операцій.

Процедура укладання договору

Генеральний договір Ви можете укласти в офісі компанії в робочі дні з 9.00 до 17.00 години.

У випадку Вашої зацікавленості у співпраці з нашою компанією, розмістіть Генеральний договір на жорсткий диск свого компютера. Поповніть Ваші дані в договорі, з додатками №1 і №2 включно, видрукуйте 2 примірники, підпишіть (Ваш підпис на оригіналі договору нотаріально чи офіційно завірте).

Обидва примірники надішліть на адресу компанії разом з такими документами:
1. Для фізичної особи:

• копія паспорту, в якій вказані ім’я і прізвище, дата народження, стать, тип візи, номер і термін дії паспорту, орган і країна, які видали цей документ;
• ще один допоміжний документ, в якому вказані персональні дані.

Для проведення ідентифікації копії цих документів повинні бути чіткі і розбірливі, а також повинні містити Вашу фотографію хорошої якості.

Якщо Ви займаєтесь підприємництвом як приватна особа, необхідно надати документ, з якого можливо встановити назву Вашого підприємства, включаючи всі додатки, ідентифікаційний номер (витяг з Торгового реєстру)

Договір буде з нашої сторони підписаний і надісланий на Вашу адресу. Перший платіж за цим договором буде проведений за допомогою рахунку, відктритого на Ваше ім’я в банку або філіалі банку на території країни-учасниці ЄС.

2. Для юридичної особи:

• Витяг з Торгового реєстру чи аналогічного реєстру, в якому вказані: - назва юридичної особи, включаючи всі додатки, юридична адреса, ідентифікаційний номер чи аналогічний номер, який надається за кордоном - ім’я і прізвище, дата народження, тип візи осіб, які є органом правління або його членом, - визначення органу правління, - ідентифікація фізичної особи, яка виступає повіреним у справах даної юридичної особи,
• в разі, коли органом правління даної юридичної особи або його членом є інша юридична особа, визначення і його назви включно додатків, юридичної адреси, ідентифікаційного номеру чи аналогічного номеру, який надається за кордоном, ідентифікація осіб, які є органом його правління чи його членом (в даному випадку необхідно надати витяг з Торгового реєстру і цієї юридичної особи).

У випадку, коли юридична особа не записана в загальнодоступному реєстрі, необхідно іншим, вірогідним способом довести достовірність вищезазначених даних.

Договір буде з нашої сторони підписаний і надісланий на Вашу адресу. Перший платіж за цим договором буде проведений за допомогою рахунку, відктритого на Ваше ім’я в банку або філіалі банку на території країни-учасниці ЄС.

3. Якщо ідентифікація Вашої особи буде забезпечена нотаріусом згідно з § 10 закона №253/2008 Зб., відправте на адресу нашої компанії обидва примірники Генерального договору разом з документом проведеної ідентифікації і копіями відповідних документів, на підставі яких була проведена ідентифікація. Договір буде з нашої сторони підтверджений і один примірник надісланий назад на Вашу адресу.

Генеральний договір (формат word)

Додаток № 1

Додаток № 2